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主要及關連交易根據特別授權發行代價股份以部分償付有關收購目標公司70%已發行股本的承兌票據

主要及關連交易根據特別授權發行代價股份以部分償付有關收購目標公司70%已發行股本的承兌票據

主要及關連交易根據特別授權發行代價股份以部分償付有關收購目標公司70%已發行股本的承兌票據

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        公报日期:2018-11-13

        香港施予及结算所股份有限公司及香港联手施予所股份有限公司对本公报之愿意的概不负责,它也缺勤对其精确或完整性宣布诸如此类宣布。,并明确的表现概不就因本公报整个或诸如此类比例愿意的而发生或因倚赖该等愿意的而引致之诸如此类丢失承当诸如此类过失。本使充满仅供参考。,不形成煤气装置的工作。、敷用药书或想要购置或订购敝的干杯。。

        EFTSolutionsHoldingsLimited

        骏同盟国际用桩区分股份有限公司

        (开曼岛屿股份有限公司)

        (股权证券发电) 号:8062)

        次要及关系施予

        本着特殊相信发行代价股份以比例偿付

        目的公司70%发行陈旧的的开始从事经济状况

        发行代价股份以比例偿付开始从事票据
2018年11月13日(施予完毕后),公司和销售者签署报酬盟约。,据此,销售者使和谐一致感染以销售者(或其被名声人)名发行代价股份并于发行代价股份后偿付总结约60,000,000港元的雇用。
本着特殊相信发行代价股份
代价股份相当于(i)本公司于最大的施予日已发行陈旧的之约;及(ii)经发行物及发行代价股份引申之本公司陈旧的之约。
代价股份将本着拟于合伙特殊大会上追求的特殊相信同意发行物及发行。本公司将向联交所上市佣金敷用药代价股份上市及施予。代价股份将在各方面与存在已发行股份接受同样的位置。

        合伙特殊大会
公司将传唤并传唤合伙特殊聚会。,以供合伙思索及认可本公报所载之(a)比例偿付及(b)发行代价股份之特殊相信。
本着总监对一切的有理讯问的心得、知足常乐,合伙在比例支出中缺勤伟大人物得益。。故,合伙不得在这次特殊聚会上废开票数。。本着总监对一切的有理讯问的心得、知足常乐,概无董事于比例偿付及发行代价股份中具有伟大人物权利,缺勤必要废公司决议书的开票数权。。
创业板上市法律的意思
鉴于使关心比例偿付的一任一某一或多个申请百分法率(精确地解释见GEM上市法律)超越25%但在下面75%,故,比例偿付是A的次要施予成本。,《创业板上市法律》第第十九的章规则的宣布、公报、孤独合伙的审批。
鉴于销售者赞成目的公司(于本公报日期为本公司之隶属公司)已发行陈旧的总和的30%,故,因创业板上市法律,卖家是公司的S。由于一任一某一或多个申请的百分法比率(在创业板上市中精确地解释),故,本着创业板上市法律,向销售者发行代价股份形成本公司之关连施予,当观察员《经雕琢的宝石丽思》第二十章的宣布、孤独合伙的公报和认可。
普通事项
由孤独非进行董事结合的孤独董事会,以就比例偿付及发行代价股份又该等施予假设契合本公司及合伙之整个得益向孤独合伙表示愿意提议,并就什么开票给孤独合伙马夫提议。。
载有(内部的包孕)(i)使关心本着特殊相信发行代价股份以作为比例偿付的更多材料;(ii)孤独董事佣金就发行代价股份之条目致孤独合伙的马夫提议信件;(iii)孤独财务顾问就发行代价股份之条目致孤独董事佣金及孤独合伙的提议信件;及(iv)传唤及进行合伙特殊大会以思索及酌情认可发行代价股份之环行的之通函估计将于2018年12月4日或优于寄发予合伙。

        2018年11月13日(施予完毕后),公司和销售者签署报酬盟约。,据此,销售者使和谐一致感染以销售者(或其被名声人)名发行代价股份并于发行代价股份后偿付总结约60,000,000港元的雇用。
树立
某人提到公司的日期是2017年11月13日。、2018年1月19日、2018年2月28日、2018年3月29日和2018年4月30日公报,敝公司的信是2018年5月14日寄来的。,愿意的相干(包孕)获取(使充满和使充满)。除文义另有所指外,本使充满中应用的术语在各自的使充满和CI中精确地解释。。
2018年5月31日,公司本着条目和期限结尾购置物。。故,汇票的开始从事已付给销售者(或其代理人)。。
开始从事条目列举如下。:

        发行人 : 本公司

        票据赞成人 : 销售者(或其被名声人)

        血液循环 : 总共194个,000,000港元,内部的:

        2019开始从事(2019开始从事)为60。,000,000港元
2020开始从事(2020开始从事)为32。,000,000港元
开始从事2021(2021开始从事……
[点击检查原型][检查历史公报]

        准时的:即将到来的广播网不克不及干杯它的现实和客观现实。,一切的使关心单位的无效通信,以交替使充满为垂直落下。,敷用药书围攻者在意风险。