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主要及關連交易根據特別授權發行代價股份以部分償付有關收購目標公司70%已發行股本的承兌票據

主要及關連交易根據特別授權發行代價股份以部分償付有關收購目標公司70%已發行股本的承兌票據

主要及關連交易根據特別授權發行代價股份以部分償付有關收購目標公司70%已發行股本的承兌票據

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        公报日期:2018-11-13

        香港市及结算所股份有限公司及香港合并市所股份有限公司对本公报之材料概不负责,它也缺乏对其真实或完整性宣布究竟哪任一表现。,并直言的表现概不就因本公报整个或究竟哪任一教派材料而发生或因倚赖该等材料而引致之究竟哪任一消耗承当究竟哪任一过失。本睬到仅供参考。,不指派共管。、请求或表示愿意购买行为或题词朕的文件。。

        EFTSolutionsHoldingsLimited

        骏联盟际用桩支撑股份有限公司

        (开曼岛屿股份有限公司)

        (产权证券发电) 号:8062)

        次要及关系市

        推理特殊受权发行代价股份以教派偿付

        目的公司70%发行股票的的赞成条目

        发行代价股份以教派偿付荣誉票据
2018年11月13日(市完毕后),公司和卖主签署惩罚盟约。,据此,卖主承认遍及以卖主(或其被直接行动人)名发行代价股份并于发行代价股份后偿付概括约60,000,000港元的亏欠。
推理特殊受权发行代价股份
代价股份相当于(i)本公司于详尽地市日已发行股票的之约;及(ii)经期及发行代价股份膨胀物之本公司股票的之约。
代价股份将推理拟于同伴特殊大会上追求的特殊受权给予期及发行。本公司将向联交所上市委任专心致志代价股份上市及收买。代价股份将在各方面与存在已发行股份接受势均力敌的位置。

        同伴特殊大会
公司将传唤并传唤同伴特殊聚会。,以供同伴思索及处罚本公报所载之(a)教派偿付及(b)发行代价股份之特殊受权。
推理总监对自己人有理查问的听说、知足常乐,同伴在教派结局中缺乏伟大的红利。。这么,同伴不得在这次特殊聚会上保持开票。。推理总监对自己人有理查问的听说、知足常乐,概无董事于教派偿付及发行代价股份中欺骗伟大的权利,缺乏必要保持公司决议书的开票权。。
创业板上市经常地的意思
鉴于使关心教派偿付的任一或多个相称百分法率(下定义见GEM上市经常地)超越25%但在水下75%,这么,教派偿付是A的次要市成本。,《创业板上市经常地》第第十九的章规则的表现、公报、孤独同伴的审批。
鉴于卖主诈骗目的公司(于本公报日期为本公司之附设公司)已发行股票的等同的30%,这么,禀承创业板上市经常地,卖家是公司的S。由于任一或多个相称的百分法比率(在创业板上市中下定义),这么,推理创业板上市经常地,向卖主发行代价股份指派本公司之关连市,持续《受珍视的人丽思》第二十章的表现、孤独同伴的公报和处罚。
普通事项
由孤独非执行遗产管理人的职责董事结合的孤独董事会,以就教派偿付及发行代价股份也该等市设想契合本公司及同伴之整数红利向孤独同伴供给看,并就若何开票给孤独同伴养育提议。。
载有(内容包孕)(i)使关心推理特殊受权发行代价股份以作为教派偿付的更多材料;(ii)孤独董事委任就发行代价股份之条目致孤独同伴的使显得吸引人看信件;(iii)孤独财务顾问就发行代价股份之条目致孤独董事委任及孤独同伴的看信件;及(iv)传唤及进行同伴特殊大会以思索及酌情处罚发行代价股份之宣告之通函估计将于2018年12月4日或先发制人寄发予同伴。

        2018年11月13日(市完毕后),公司和卖主签署惩罚盟约。,据此,卖主承认遍及以卖主(或其被直接行动人)名发行代价股份并于发行代价股份后偿付概括约60,000,000港元的亏欠。
安插
某个人提到公司的日期是2017年11月13日。、2018年1月19日、2018年2月28日、2018年3月29日和2018年4月30日公报,朕公司的信是2018年5月14日寄来的。,材料互插(包孕)获取(睬到和睬到)。除文义另有所指外,本睬到中应用的术语在各自的睬到和CI中下定义。。
2018年5月31日,公司推理条目和状态使筋疲力尽购买。。这么,汇票的荣誉已付给卖主(或其代理人)。。
赞成条目如次。:

        发行人 : 本公司

        票据诈骗人 : 卖主(或其被直接行动人)

        社交活动 : 总共194个,000,000港元,内容:

        2019赞成(2019赞成)为60。,000,000港元
2020赞成(2020赞成)为32。,000,000港元
赞成2021(2021赞成……
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        心情:这样电网络不克不及干杯它的现实性和客观现实。,自己人使关心单位的无效通信,以交流睬到为绳墨。,请求金融家睬风险。