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金城医药:2012年第二次临时股东大会决议公告

金城医药:2012年第二次临时股东大会决议公告

金城医药:2012年第二次临时股东大会决议公告

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        使混合代码:300233 使混合不足:晋城医学 公报号:2012—032

        山东晋城医学化学工业界库存股份有限公司

        2012 次要的次暂时配偶大会公报

        公司和董事会的承认身体部位都保障了我的真实满意的。、精确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或严重的放弃。

        特殊激励

        1、配偶大会无繁殖。、更动、回绝提案

        2、配偶大会并无使转动公司的终结。

        3、配偶大会在决斗传唤。。

        一、警卫官与列席

        山东晋城医学化学工业界库存股份有限公司(以下简化“公司”)2012 配偶大会次要的次配偶每年的大会 2012 年 7 月 27 日午前 9:00 现场在公司警卫官室停止。,配偶大会由美国的董事会叫进来。 2012 年 7 月 11 退潮物网公报组织公报,列席警卫官的配偶和次要代理人 29 名,取得或代表公认的库存数57,251,400 股,公司总资金的使报到处置。 。配偶大会由董事长赵烨青装配掌管。,公司配偶及做证人领队及对立的事物互相牵连任职于列席,大约导演、监事、高级凑合着活下去任职于列席了警卫官。。警卫官叫进来、取得和投票顺序契合公司条例、配偶大会控制和控制细则的有规律的。

        二、动作思索

        配偶大会以投票的组织经过了以下向某人点头或摇头示意

        (1)对交换的深思和采取 50 吨/年 7-AVCA 工业界投资额定约雇用的转变 200 年/年谷胱甘肽药物定约雇用的动作

        50 吨/年 7-AVCA 工业界化定约雇用是T投资额定约雇用经过,估计总投资额 6, 万元,里面的定约雇用复原物投资额 5, 万元,铺底游资 万元。但大约定约雇用是此中工业政策。、百货商店和对立的事物原文哪儿的话现实投资额复原物。。该公司已路堤详细地检查和能抵御。,混合现实情况和逼近开展需求,决议投资额50的首字母的无怨接受 吨/年 7-AVCA 工业界定约雇用资产筹措 6, 换一万元 200 年/年谷胱甘肽API定约雇用,并由全资分店山东金城钟化生物制药的股份有限公司落实该定约雇用。定约雇用总投资额估价 20,120 万元,复原物投资额 17,838 万元,铺底游资 2,282 万元,谷胱甘肽的年从事制造 200 吨从事制造级别,年均营业收益抱有希望的了解。 31,588万元,总返回为 8,609 万元,纳税后返回为 6,457 万元,所得税是 2,152 万元。

        眼前,药品赞成的赞成正经过。,依然需求购置物赞成发稿。 GMP 鉴定,谷胱甘肽素材销。本谷胱甘肽药物的宽广百货商店前景,诱惹百货商店附属品,公司决议启动定约雇用复习顺序。,拟落实定约雇用复原物。

        《200 年/年谷胱甘肽API定约雇用可行性详细地检查使报到》详见公司在柴纳证监会装设的创业板物公布网站的公报。

        符合的库存数:57,251,400 股,支持一份的接近:0 股,弃权库存数:0 股。库存数在t时占领公认库存总额 100%,投票经过。

        (二)投资额和运用平衡募集资产的思索和采取 200 年/年谷胱甘肽药物定约雇用的动作

        理性当权派支持者事情的有规律的、《创业板一份上市有规律的》、创业板股票上市的公司标准运营率直的、创业板物公布事情便笺 1 与运用超募基金涉及的有规律的(再用形式表示),公司对运用过多的基金停止了以下课题。

        1、过头募集资产的运用

        (1)2011 年 9 月 6 日本传唤二板董事会第七次警卫官,经过运用平衡超额筹款 金 归 还 银 行 借给 和永 久 性 补 充 流 动资 金的 议 案 》,符合运用超额资产265,247, 元说话中肯 4,400 10000元归还将存入银行借给,600 一万元作为营运资产的持久补充者,廉价出售的图书弃置不顾资产筹集。 215,247, 元。

        (2)2011 年 12 月 22 日公司次要的届董事会第九次警卫官谈论经过了《下去平衡超募资产运用课题的清单》,决议运用超募基金 2,508 万元,多功能的捆绑车间工程施工。定约雇用落实后,公司的廉价出售的图书资产被筹集。 190,167, 元(以前的男朋友或女朋友利钱)。

        2、超额募集资产运用课题。

        谷胱甘肽API定约雇用具有宽广的百货商店前景。,是公司范围结构调整的要紧组成平衡,脱帽公司的久远开展。公司拟由全资分店山东金城钟化生物制药的股份有限公司落实 200 年/年谷胱甘肽API定约雇用,定约雇用总投资额估计为 20,120 万元,里面的 6,压根儿无怨接受投资额一万元 50 吨/年 7-AVCA 工业界定约雇用资产筹措转投,盈余基金13, 万 元 拟 使 用 超 募 资 金 。 该 项 目 实 施 后 , 公 司 剩 余 的 超 募 资 金 为53,760, 元(以前的男朋友或女朋友利钱)。

        符合的库存数:57,251,400 股,支持一份的接近:0 股,弃权库存数:0 股。库存数在t时占领公认库存总额 100%,投票经过。

        (三)谈论经过了下去《向全资分店山东金城钟化生物制药的股份有限公司增加股份》的清单;

        公司拟经过向全资分店山东金城钟化生物制药的股份有限公司增加股份的方法由其落实 200 年/年谷胱甘肽API定约雇用,以 20,120 000元(原投资额定约雇用) 50 吨/年7avCA 工业界定约雇用资产筹措 6, 万元,超募资产 13, 万元)对山东金城钟化生物制药的股份有限公司增加股份,里面的 5,000 繁殖注册资金10000元,15,120 资金公积金包含一万元。。这次增加股份后山东金城钟化生物制药的股份有限公司注册资金更动为10,000 万元。

        资金感谢说话中肯筹资成绩,将以山东金城钟化生物制药的股份有限公司名开办将存入银行专户停止凑合着活下去,公司、保举机构、山东金城钟化生物制药的股份有限公司将与开户将存入银行订约募集资产立方体的接管合同书,理性深圳使混合交易所的上市有规律的、沈阳创业板股票上市的公司标准运营率直的、章则和标准性发稿的落实与监视。

        符合的库存数:57,251,400 股,支持一份的接近:0 股,弃权库存数:0 股。库存数在t时占领公认库存总额 100%,投票经过。

        (四)谈论修正公司控制的清单;

        理性证监会下去更多的抬出去事项的绕行的、山东使混合监视凑合着活下去局〔2012〕5 号《下去再用形式表示公司控制现钞分赃条目的接管通函》和鲁证监公司字【2012】48 盘问修正涉及条目的涉及有规律的,混合公司现实,现行国有当权派返回分配的涉及有规律的。

        公司控制再用形式表示案详见公报。。

        符合的库存数:57,251,400 股,支持一份的接近:0 股,弃权库存数:0 股。库存数在t时占领公认库存总额 100%,投票经过。

        (五)谈论和经过一下去退职的清单。

        公司监事邢付龙装配指的是书面形式退职使报到。,请求二板中西部及东部各州的县议会退职。此中邢付龙装配在任音延退职,,理性公司条例、公司控制的涉及有规律的,邢付龙装配的退职将在新选择后失效。,至此,邢付龙装配仍将信守法度。、鉴于行政规章实行监视责任感。

        公司股份配偶淄博金城实业库存股份有限公司任命王凯喜欢指使他人的年轻妇女肩膀公司次要的届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者。

        王凯喜欢指使他人的年轻妇女《个人简历》详见公司在柴纳证监会装设的创业板物公布网站公报的《监事退职及补选次要的届中西部及东部各州的县议会监事的公报》。

        符合的库存数:57,251,400 股,支持一份的接近:0 股,弃权库存数:0 股。库存数在t时占领公认库存总额 100%,投票经过。

        三、领队发行的法度反对的理由书

        北京市金都法度公司装设赵日晓领队、Xu Yu列席配偶大会。,现场作记录并发行法度反对的理由书。,传唤:传唤公司配偶大会、大约顺序是契合法度的。、行政规章和控制的有规律的、叫进来人的资历是合法无效的;投票顺序A,这次大会的终结是合法无效的。。

        四、备查发稿

        1、《山东晋城医学化学工业界库存股份有限公司 2012 次要的次暂时配偶大会终结

        2、《北京市金杜领队事务所下去山东晋城医学化学工业界库存股份有限公司 2012 次要的次暂时配偶大会的法度反对的理由。

        特别地绕行的

        山东晋城医学化学工业界库存股份有限公司

        董 事 会

        2012 年 7 月 27 日