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主要及關連交易根據特別授權發行代價股份以部分償付有關收購目標公司70%已發行股本的承兌票據

主要及關連交易根據特別授權發行代價股份以部分償付有關收購目標公司70%已發行股本的承兌票據

主要及關連交易根據特別授權發行代價股份以部分償付有關收購目標公司70%已發行股本的承兌票據

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        公报日期:2018-11-13

        香港市及结算所股份有限公司及香港同盟者市所股份有限公司对本公报之目录概不负责,它也心不在焉对其准确或完整性宣布无论什么申诉。,并直言的表现概不就因本公报整个或无论什么节目录而发生或因倚赖该等目录而引致之无论什么花费的钱承当无论什么责任心。本关照仅供参考。,不形式煤气装置的工作。、所请求的事物或出价交易或预订人们的有价证券。。

        EFTSolutionsHoldingsLimited

        骏助手际刑柱股份有限公司

        (开曼列岛股份有限公司)

        (备有合法权利发电) 号:8062)

        首要及关系市

        阵地特殊归因于发行代价股份以节偿付

        目的公司70%发行备有的无怨接受事件

        发行代价股份以节偿付尊重票据
2018年11月13日(市完毕后),公司和销售商签署给予盟约。,据此,销售商约定通知以销售商(或其被出价食宿人)名发行代价股份并于发行代价股份后偿付款项约60,000,000港元的契约。
阵地特殊归因于发行代价股份
代价股份相当于(i)本公司于到底市日已发行备有之约;及(ii)经流出及发行代价股份扩充之本公司备有之约。
代价股份将阵地拟于配偶特殊大会上追求的特殊归因于给予流出及发行。本公司将向联交所上市授予敷用药代价股份上市及收买。代价股份将在各方面与现存的已发行股份耗费类似于位。

        配偶特殊大会
公司将聚集并聚集配偶特殊讨论。,以供配偶思索及容忍本公报所载之(a)节偿付及(b)发行代价股份之特殊归因于。
阵地总监对自己的事物有理查问的相识、知足常乐,配偶在节给予中心不在焉名家兴趣。。因而,配偶不得在这次特殊讨论上保持开票。。阵地总监对自己的事物有理查问的相识、知足常乐,概无董事于节偿付及发行代价股份中握住名家合法权利,心不在焉必要保持对董事会决议案的开票权。。
创业板上市法律的意思
鉴于参与节偿付的每一或多个授予百分法率(规则见GEM上市法律)超越25%但在水下75%,因而,节偿付是A的首要市成本。,《创业板上市法律》第十九分之一章规则的申诉、公报、孤独配偶的审批。
鉴于销售商从事目的公司(于本公报日期为本公司之附设公司)已发行备有全部的的30%,因而,秉承创业板上市法律,卖家是公司的S。因每一或多个授予的百分法比率(在创业板上市中规则),因而,阵地创业板上市法律,向销售商发行代价股份形式本公司之关连市,顺应《经雕琢的宝石丽思》第二十章的申诉、孤独配偶的公报和容忍。
普通事项
由孤独非工具董事结合的孤独董事会,以就节偿付及发行代价股份与该等市即使契合本公司及配偶之全体兴趣向孤独配偶出价反对的话,并就健康状况如何开票给孤独配偶瞄准提议。。
载有(在内地包罗)(i)参与阵地特殊归因于发行代价股份以作为节偿付的更多材料;(ii)孤独董事授予就发行代价股份之条目致孤独配偶的王室侍从官反对的话信件;(iii)孤独财务顾问就发行代价股份之条目致孤独董事授予及孤独配偶的反对的话信件;及(iv)聚集及进行配偶特殊大会以思索及酌情容忍发行代价股份之公告之通函估计将于2018年12月4日或以前寄发予配偶。

        2018年11月13日(市完毕后),公司和销售商签署给予盟约。,据此,销售商约定通知以销售商(或其被出价食宿人)名发行代价股份并于发行代价股份后偿付款项约60,000,000港元的契约。
镶嵌
重要的人物提到公司的日期是2017年11月13日。、2018年1月19日、2018年2月28日、2018年3月29日和2018年4月30日公报,人们公司的信是2018年5月14日寄来的。,目录相互关系(包罗)获取(关照和关照)。除文义另有所指外,本关照中应用的术语在各自的关照和CI中规则。。
2018年5月31日,公司阵地条目和使习惯于走完购置物。。因而,汇票的尊重已付给销售商(或其代理人)。。
无怨接受条目列举如下。:

        发行人 : 本公司

        票据从事人 : 销售商(或其被出价食宿人)

        传播 : 总共194个,000,000港元,在内地:

        2019无怨接受(2019无怨接受)为60。,000,000港元
2020无怨接受(2020无怨接受)为32。,000,000港元
无怨接受2021(2021无怨接受……
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        球杆:为了电力网不克不及担保它的现实性和客观现实。,自己的事物参与单位的无效通知,以兑换关照为铅锤。,所请求的事物金融家睬风险。