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主要及關連交易根據特別授權發行代價股份以部分償付有關收購目標公司70%已發行股本的承兌票據

主要及關連交易根據特別授權發行代價股份以部分償付有關收購目標公司70%已發行股本的承兌票據

主要及關連交易根據特別授權發行代價股份以部分償付有關收購目標公司70%已發行股本的承兌票據

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        公报日期:2018-11-13

        香港市及结算所股份有限公司及香港支持者市所股份有限公司对本公报之愿意的概不负责,它也没对其正确或完整性宣布究竟哪个述说。,并明确的表现概不就因本公报整个或究竟哪个相称愿意的而发生或因倚赖该等愿意的而引致之究竟哪个降低价值承当究竟哪个过失。本使充满仅供参考。,不著作煤气装置。、需要或开价紧握或赞成敝的债券。。

        EFTSolutionsHoldingsLimited

        骏同盟者际界分股份有限公司

        (开曼多岛屿的海股份有限公司)

        (一份发电) 号:8062)

        首要及关系市

        地基特殊鉴定合格发行代价股份以相称偿付

        目的公司70%发行存货的的赞成机遇

        发行代价股份以相称偿付承担票据
2018年11月13日(市完毕后),公司和小贩订约产生结果的盟约。,据此,小贩认可穿透某物以小贩(或其被挑选人)名发行代价股份并于发行代价股份后偿付款项约60,000,000港元的约会。
地基特殊鉴定合格发行代价股份
代价股份相当于(i)本公司于惟一剩下的市日已发行存货的之约;及(ii)经发行及发行代价股份扩充之本公司存货的之约。
代价股份将地基拟于使合作特殊大会上追求的特殊鉴定合格产生发行及发行。本公司将向联交所上市协商开会运用代价股份上市及便宜货。代价股份将在各方面与目前的已发行股份拿同样的位。

        使合作特殊大会
公司将传唤并传唤使合作特殊开会。,以供使合作思索及约束力本公报所载之(a)相称偿付及(b)发行代价股份之特殊鉴定合格。
地基总监对拿有理讯问的理解、知足常乐,使合作在相称产生结果的中没大调的创利润。。依据,使合作不得在这次特殊开会上保持选举。。地基总监对拿有理讯问的理解、知足常乐,概无董事于相称偿付及发行代价股份中取得大调的权利,没必要保持董事会决议案的选举权。。
创业板上市章程的意思
鉴于关系相称偿付的一任一某一或多个合身手续费率(限制见GEM上市章程)超越25%但小于75%,依据,相称偿付是A的首要市成本。,《创业板上市章程》第十九分之一的章规则的述说、公报、孤独使合作的审批。
鉴于小贩必须目的公司(于本公报日期为本公司之附设公司)已发行存货的总计的30%,依据,依创业板上市章程,卖家是公司的S。由于一任一某一或多个合身的手续费比率(在创业板上市中限制),依据,地基创业板上市章程,向小贩发行代价股份著作本公司之关连市,庆祝《宝石饰物丽思》第二十章的述说、孤独使合作的公报和约束力。
普通事项
由孤独非抬出去董事结合的孤独董事会,以就相称偿付及发行代价股份与该等市即使契合本公司及使合作之整数创利润向孤独使合作供暗示,并就到何种地步开票给孤独使合作现在时的提议。。
载有(进入包孕)(i)关系地基特殊鉴定合格发行代价股份以作为相称偿付的更多材料;(ii)孤独董事协商开会就发行代价股份之条目致孤独使合作的引荐暗示信件;(iii)孤独财务顾问就发行代价股份之条目致孤独董事协商开会及孤独使合作的暗示信件;及(iv)传唤及进行使合作特殊大会以思索及酌情约束力发行代价股份之宣布参加竞选之通函估计将于2018年12月4日或预先阻止寄发予使合作。

        2018年11月13日(市完毕后),公司和小贩订约产生结果的盟约。,据此,小贩认可穿透某物以小贩(或其被挑选人)名发行代价股份并于发行代价股份后偿付款项约60,000,000港元的约会。
背景幕布
重要的人物提到公司的日期是2017年11月13日。、2018年1月19日、2018年2月28日、2018年3月29日和2018年4月30日公报,敝公司的信是2018年5月14日寄来的。,愿意的互相牵连(包孕)获取(使充满和使充满)。除文义另有所指外,本使充满中运用的术语在各自的使充满和CI中限制。。
于2018年5月31日,公司地基条目和合格证书使筋疲力尽购买行为。。依据,汇票的承担已付给小贩(或其代理人)。。
赞成条目如次。:

        发行人 : 本公司

        票据必须人 : 小贩(或其被挑选人)

        社交活动 : 总共194个,000,000港元,进入:

        2019赞成(2019赞成)为60。,000,000港元
2020赞成(2020赞成)为32。,000,000港元
赞成2021(2021赞成……
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        情绪:下面所说的事电网不克不及保障它的事实和客观现实。,拿关系单位的无效书信,以替换使充满为垂直落下。,需要包围者小心风险。