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主要及關連交易根據特別授權發行代價股份以部分償付有關收購目標公司70%已發行股本的承兌票據

主要及關連交易根據特別授權發行代價股份以部分償付有關收購目標公司70%已發行股本的承兌票據

主要及關連交易根據特別授權發行代價股份以部分償付有關收購目標公司70%已發行股本的承兌票據

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        公报日期:2018-11-13

        香港业务及结算所股份有限公司及香港同协约国业务所股份有限公司对本公报之实质概不负责,它也没对其正确或完整性颁发随便哪一个人表现。,并明确的表现概不就因本公报整个或随便哪一个人宗派实质而发生或因倚赖该等实质而引致之随便哪一个人浪费承当随便哪一个人职责或工作。本供传阅的仅供参考。,不形状接收。、需要或供奉购得或接纳我们家的可转让证券。。

        EFTSolutionsHoldingsLimited

        骏协约国际刑柱股份有限公司

        (开曼岛股份有限公司)

        (股票权利发电) 号:8062)

        首要及关系业务

        鉴于特殊正当理由发行代价股份以宗派偿付

        目的公司70%发行股票的接纳情境

        发行代价股份以宗派偿付承认票据
2018年11月13日(业务完毕后),公司和销售者订约惩罚盟约。,据此,销售者答应传动装置以销售者(或其被决定人)名发行代价股份并于发行代价股份后偿付要点约60,000,000港元的约会。
鉴于特殊正当理由发行代价股份
代价股份相当于(i)本公司于终极业务日已发行股票之约;及(ii)经问题及发行代价股份引申之本公司股票之约。
代价股份将鉴于拟于使合作特殊大会上追求的特殊正当理由让步问题及发行。本公司将向联交所上市委任状敷用代价股份上市及业务。代价股份将在各方面与持续存在已发行股份镜头一样位。

        使合作特殊大会
公司将聚集并聚集使合作特殊运动会。,以供使合作思索及赞同本公报所载之(a)宗派偿付及(b)发行代价股份之特殊正当理由。
鉴于总监对握住有理讯问的确信、知足常乐,使合作在宗派算清中没主修兴趣。。列举如下,使合作不得在这次特殊运动会上废开票权。。鉴于总监对握住有理讯问的确信、知足常乐,概无董事于宗派偿付及发行代价股份中握住主修权利,没必要废公司决议书的开票权权。。
创业板上市圣职授任的意思
鉴于参与宗派偿付的一个人或多个授予百分之一率(限制见GEM上市圣职授任)超越25%但在昏迷中75%,列举如下,宗派偿付是A的首要业务成本。,《创业板上市圣职授任》第十九分之一章规则的表现、公报、孤独使合作的审批。
鉴于销售者怀孕目的公司(于本公报日期为本公司之隶属公司)已发行股票总共的30%,列举如下,鉴于创业板上市圣职授任,卖家是公司的S。由于一个人或多个授予的百分之一比率(在创业板上市中限制),列举如下,鉴于创业板上市圣职授任,向销售者发行代价股份形状本公司之关连业务,观察《珠宝丽思》第二十章的表现、孤独使合作的公报和赞同。
普通事项
由孤独非实现董事结合的孤独董事会,以就宗派偿付及发行代价股份然后该等业务可能的选择适合本公司及使合作之所有的兴趣向孤独使合作给予风景,并就什么开票给孤独使合作举起提议。。
载有(穿着包孕)(i)参与鉴于特殊正当理由发行代价股份以作为宗派偿付的更多材料;(ii)孤独董事委任状就发行代价股份之条目致孤独使合作的使显得吸引人风景信件;(iii)孤独财务顾问就发行代价股份之条目致孤独董事委任状及孤独使合作的风景信件;及(iv)聚集及进行使合作特殊大会以思索及酌情赞同发行代价股份之供传阅的之通函估计将于2018年12月4日或先于寄发予使合作。

        2018年11月13日(业务完毕后),公司和销售者订约惩罚盟约。,据此,销售者答应传动装置以销售者(或其被决定人)名发行代价股份并于发行代价股份后偿付要点约60,000,000港元的约会。
树立
某个人提到公司的日期是2017年11月13日。、2018年1月19日、2018年2月28日、2018年3月29日和2018年4月30日公报,我们家公司的信是2018年5月14日寄来的。,实质相干(包孕)获取(供传阅的和供传阅的)。除文义另有所指外,本供传阅的中运用的术语在各自的供传阅的和CI中限制。。
2018年5月31日,公司鉴于条目和必须先具备的结尾购买。。列举如下,汇票的承认已付给销售者(或其代理人)。。
接纳条目列举如下。:

        发行人 : 本公司

        票据怀孕人 : 销售者(或其被决定人)

        传播 : 总共194个,000,000港元,穿着:

        2019接纳(2019接纳)为60。,000,000港元
2020接纳(2020接纳)为32。,000,000港元
接纳2021(2021接纳……
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