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主要及關連交易根據特別授權發行代價股份以部分償付有關收購目標公司70%已發行股本的承兌票據

主要及關連交易根據特別授權發行代價股份以部分償付有關收購目標公司70%已發行股本的承兌票據

主要及關連交易根據特別授權發行代價股份以部分償付有關收購目標公司70%已發行股本的承兌票據

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        公报日期:2018-11-13

        香港便宜货及结算所股份有限公司及香港混合便宜货所股份有限公司对本公报之目录概不负责,它也缺少对其精确或完整性宣布一些宣称。,并直言的表现概不就因本公报整个或一些节目录而发生或因倚赖该等目录而引致之一些输掉承当一些归咎于。本告白仅供参考。,不创作适配器。、敷用药书或提议买通或占用我们的的用纸覆盖。。

        EFTSolutionsHoldingsLimited

        骏协约国际桩股份有限公司

        (开曼岛屿股份有限公司)

        (股发电) 号:8062)

        次要及关系便宜货

        比照特殊辩解发行代价股份以节偿付

        目的公司70%发行资本的的接纳保持健康

        发行代价股份以节偿付荣誉票据
2018年11月13日(便宜货完毕后),公司和卖者签署偿还盟约。,据此,卖者称许感染以卖者(或其被据以取名人)名发行代价股份并于发行代价股份后偿付财富约60,000,000港元的雇用。
比照特殊辩解发行代价股份
代价股份相当于(i)本公司于足够维持便宜货日已发行资本的之约;及(ii)经发行物及发行代价股份增强之本公司资本的之约。
代价股份将比照拟于股票容纳者特殊大会上追求的特殊辩解作出发行物及发行。本公司将向联交所上市授予敷用药代价股份上市及便宜货。代价股份将在各方面与现存的已发行股份享受胜任的位置。

        股票容纳者特殊大会
公司将召集并召集股票容纳者特殊国民大会。,以供股票容纳者思索及称许本公报所载之(a)节偿付及(b)发行代价股份之特殊辩解。
比照总监对买到有理讯问的理解、知足常乐,股票容纳者在节支出中缺少有意思的津贴。。所以,股票容纳者不得在这次特殊国民大会上废开票表决。。比照总监对买到有理讯问的理解、知足常乐,概无董事于节偿付及发行代价股份中有钱人有意思的权利,缺少必要废公司决议书的开票由舆论决定。。
创业板上市统治的意思
鉴于使担忧节偿付的任一或多个一套外衣百分率率(解释见GEM上市统治)超越25%但在表面之下75%,所以,节偿付是A的次要便宜货成本。,《创业板上市统治》第十九分之一章规则的宣称、公报、孤独股票容纳者的审批。
鉴于卖者容纳目的公司(于本公报日期为本公司之附设公司)已发行资本的发展成为的30%,所以,比照创业板上市统治,卖家是公司的S。因任一或多个一套外衣的百分率比率(在创业板上市中解释),所以,比照创业板上市统治,向卖者发行代价股份创作本公司之关连便宜货,应《珠宝丽思》第二十章的宣称、孤独股票容纳者的公报和称许。
普通事项
由孤独非给予帮助董事结合的孤独董事会,以就节偿付及发行代价股份然后该等便宜货倘若适合本公司及股票容纳者之合奏津贴向孤独股票容纳者试图视图,并就多少开票给孤独股票容纳者现在时的提议。。
载有(内脏包罗)(i)使担忧比照特殊辩解发行代价股份以作为节偿付的更多材料;(ii)孤独董事授予就发行代价股份之条目致孤独股票容纳者的建议视图信件;(iii)孤独财务顾问就发行代价股份之条目致孤独董事授予及孤独股票容纳者的视图信件;及(iv)召集及进行股票容纳者特殊大会以思索及酌情称许发行代价股份之告白之通函估计将于2018年12月4日或预先阻止寄发予股票容纳者。

        2018年11月13日(便宜货完毕后),公司和卖者签署偿还盟约。,据此,卖者称许感染以卖者(或其被据以取名人)名发行代价股份并于发行代价股份后偿付财富约60,000,000港元的雇用。
环境
大人物提到公司的日期是2017年11月13日。、2018年1月19日、2018年2月28日、2018年3月29日和2018年4月30日公报,我们的公司的信是2018年5月14日寄来的。,目录相互关系(包罗)获取(告白和告白)。除文义另有所指外,本告白中运用的术语在各自的告白和CI中解释。。
2018年5月31日,公司比照条目和合格证书执行购买行为。。所以,汇票的荣誉已付给卖者(或其代理人)。。
接纳条目如次。:

        发行人 : 本公司

        票据容纳人 : 卖者(或其被据以取名人)

        血液循环 : 总共194个,000,000港元,内脏:

        2019接纳(2019接纳)为60。,000,000港元
2020接纳(2020接纳)为32。,000,000港元
接纳2021(2021接纳……
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        迅速的:这事体系不克不及保证人它的真相和客观现实。,买到使担忧单位的无效知识,以交替告白为坠子。,敷用药书围攻者注意到风险。